本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议通知于2023年1月5日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2023年1月13日以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人，全体监事及董事候选人列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

  公司第五届董事会任期将于2023年1月22日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，经公司第五届董事会及合乎条件的股东提名推荐，提名与薪酬考核委员会审核，董事会逐项审议通过：

  上述董事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。各提名非独立董事、独立董事候选人的简历详见附件。

  本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会逐项审议，非独立董事、独立董事分别采取累积投票制表决。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交2023年第一次临时股东大会审议。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  汪耿超：男，中国国籍，1976年生，无境外永久居留权，党员，国际金融学士，工商管理硕士。曾任河南铁路集团有限责任公司党委委员、综合办公室主任、财务管理部部长。现任河南省豫资保障房管理运营有限公司董事长、法定代表人；河南省中豫城市投资发展有限公司董事长、法定代表人；棕榈设计集团有限公司董事长、法定代表人；棕榈生态城镇发展股份有限公司董事长。

  汪耿超先生未持有棕榈股份股票，在棕榈股份控制股权的人河南省豫资保障房管理运营有限公司任董事长、法定代表人，与其他持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、棕榈股份《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

  张其亚：男，中国国籍，1973年生，党员、中国民主同盟盟员，香港中文大学会计学硕士，注册会计师，注册资产评定估计师。曾任水利部黄河水利委员会设计研究院主管会计、郑州投资控股有限公司首席财务官、中电科信息产业有限公司首席财务官（郑州投资控股有限公司外派）、河南省中豫融资担保有限公司首席财务官、河南省中原豫资金控有限公司副总经理兼首席财务官、中豫商业保理（天津）有限公司首席财务官、河南省中豫金控股权投资管理有限公司首席财务官、河南省中豫工程担保有限公司首席财务官、河南豫资绿色权益交易有限公司首席财务官、河南豫资天伦新能源投资中心（有限合伙）首席财务官、河南豫天新能源有限公司董事及首席财务官、河南豫资碧奥中环有限公司首席财务官、豫天绿色能源发展（商水）有限公司首席财务官等。现任棕榈生态城镇发展股份有限公司董事、财务总监。

  张其亚先生未持有本公司股份，与公司控制股权的人及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

  侯杰：男，中国国籍，1982年生，无境外永久居留权，党员，本科学历，学士学位。历任河南省国土资源开发投资管理中心综合处副处长、洛阳万安山建设发展有限公司董事、副总经理（挂职）、河南省国土资源开发投资管理中心投资一处副处长。现任河南省中豫小镇建设管理有限公司董事长、河南省豫资浔龙河乡村振兴发展有限公司董事长、棕榈盛城投资有限公司董事长、兰考豫资浔龙河实业有限公司董事长、河南豫资大宏发展有限公司董事长、棕榈生态城镇发展股份有限公司董事。

  侯杰先生未持有本公司股票，与公司控制股权的人及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

  李旭：男，中国国籍，1984年生，无境外永久居留权，党员，本科学历，托伦斯大学高级工商管理硕士。曾任民生银行郑州分行客户经理、河南国君资本投资管理有限公司投资总监、河南豫资朴创股权投资基金管理有限公司基金管理人、河南朴和企业管理咨询有限公司副总经理。现任河南豫信农业发展有限公司董事长、河南省中豫城市投资发展有限公司总经理、河南汝州科教园区投资开发有限公司董事长、叶县豫昆建设管理有限责任公司董事、辉县市豫实基础设施投资有限公司董事、驻马店中一市政建设管理有限责任公司董事长、鄢陵县朴和交通建设有限公司董事、鄢陵县朴和科博建设管理有限公司董事、棕榈生态城镇发展股份有限公司董事。

  李旭先生未持有本公司股份，与公司控制股权的人及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

  李婷：女，中国国籍，1988年生，无境外永久居留权，党员，硕士研究生学历，毕业于中南财经政法大学会计学专业，注册会计师非执业会员，法律职业资格。曾任建业住宅集团总部税务会计、河南豫资朴和实业发展有限公司财务经理、河南豫资朴创股权投资基金管理有限公司财务经理、叶县豫昆建设管理有限责任公司首席财务官、辉县市豫实基础设施投资有限公司首席财务官。现任棕榈生态城镇发展股份有限公司财经管理中心副总经理。

  李婷女士未持有本公司股份，与公司控制股权的人及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

  王海刚：男，中国国籍，1978年生，党员，法学学士，律师。曾任南京栖霞建设股份有限公司法务部副总经理、总经理、总裁助理，棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会主席。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、董事会秘书；南京东方房地产开发有限公司监事；南京栖霞区汇锦农村有限公司监事；江苏星连家电子商务有限公司监事；无锡卓辰置业有限公司监事；海南卓辰置业有限公司监事；南京迈燕房地产开发有限公司监事；无锡栖霞建设有限公司监事；南京栖霞建设仙林有限公司监事；苏州栖霞建设有限责任公司董事；南京栖霞科技发展投资有限公司董事；南京栖霞国有资产经营有限公司董事；南京星邺房地产开发有限公司监事；棕榈生态城镇发展股份有限公司董事。

  王海刚先生未持有棕榈股份股票，在棕榈股份5%以上股东南京栖霞建设股份有限公司担任副总裁、董事会秘书，与公司控制股权的人、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

  李松玉：男，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士学位，先后任职于河南省发展研究中心、中国人民银行深圳分行和广州分行、中信银行广州分行和深圳分行行长，曾获中国人民银行委派赴美联储学习深造。现任科达制造股份有限公司独立董事，棕榈生态城镇发展股份有限公司董事。

  李松玉先生未持有本公司股份，与公司控制股权的人及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

  刘金全：男，中国国籍，1964年生，经济学博士，教授，博导；现任广州大学经济与统计学院教授，教育部长江学者特聘教授、国家万人计划哲学社会科学领军人才、国家百千万人才工程国家级人选、全国百篇优秀博士论文指导教师，长期从事宏观经济学和金融学的基础理论与实践研究。棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。

  刘金全先生未持有棕榈股份股票，与棕榈股份控制股权的人及实际控制人、其他持有棕榈股份5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

  胡志勇，男，中国国籍，1965年生，党员，博士，会计学教授，博士生导师，博士后合作导师。曾任广州大学财务处副处长，广州大学华软软件学院副院长，广州大学松田学院院长，广州大学智慧金财税研究所所长，广东省智慧金财税工程技术研究中心主任，粤港智慧金财税联合创新中心主任，广州珠江实业开发股份有限公司、威创集团股份有限公司、华鹏飞股份有限公司、南方风机股份有限公司和中山大学达安基因股份有限公司独立董事。现任广州大学管理学院MPAcc中心主任，广东省会计学会副会长，广州市财政会计学会会长，广州市会计师公会副会长，广州市审计学会常务理事，广州市金钟汽车零件股份有限公司、广州粤泰集团股份有限公司、广东广弘控股股份有限公司、高新兴科技集团股份有限公司、棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。

  胡志勇先生未持有棕榈股份股票，与棕榈股份控制股权的人及实际控制人、其他持有棕榈股份5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

  曾燕：男，中国国籍，1984年生，党员，中山大学理学博士、应用经济学博士后。曾到美国麻省理工学院（MIT）、加拿大滑铁卢大学、香港大学、新加坡国立大学等访问与合作研究。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。

  曾燕先生未持有棕榈股份股票，与棕榈股份控制股权的人及实际控制人、其他持有棕榈股份5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

  李启明：男，中国国籍，1963年生，博士、教授、博导。现任东南大学教学委员会副主任、东南大学建设与房地产研究所所长、东南大学PPP国际研究中心主任，江苏省建筑业发展研究中心主任，国务院政府特殊津贴专家。担任南京安居建设集团有限公司外部董事；南京新居建设集团有限公司外部董事；南京长江都市建筑设计股份有限公司独立董事；棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。

  李启明先生未持有棕榈股份股票，与棕榈股份控制股权的人及实际控制人、其他持有棕榈股份5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2023年1月5日以书面、电话、邮件等形式发出通知，会议于2023年1月13日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席雷栋先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规，会议合法有效。会议经全体监事表决，通过如下决议：

  公司第五届监事会任期将于2023年1月22日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关法律法规，监事会逐项审议通过：

  上述监事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。各提名监事候选人的简历详见附件。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

  雷栋：男，中国国籍，1982年生，无境外永久居留权，本科学历。曾任河南省直属行政事业单位国有资产管理中心员工，中原豫资控股集团有限公司投资部负责人、股权管理部总经理（兼战略规划部负责人）；河南豫资朴创股权互助基金管理有限公司、河南豫资朴和实业发展有限公司、河南省中豫小镇建设管理有限公司董事长、浦银豫资城市运营发展股权投资基金、交银豫资城镇化发展基金投委会委员职务。现任中原豫资投资控股集团有限公司监事、审计部总经理、河南省中豫融资担保有限公司监事、河南中豫现代产业投资发展有限公司监事、河南中豫产业投资集团有限公司监事、棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会主席。

  雷栋先生未持有棕榈股份股票，在棕榈股份间接控制股权的人中原豫资投资控股集团有限公司担任监事、审计部总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、棕榈股份《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。

  汤亮：男，中国国籍，1980年生，党员，硕士研究生。曾任南京栖霞建设股份有限公司董事长秘书兼营销部、电商事业部副总经理，无锡栖霞建设有限公司营销部经理，现任南京栖霞建设股份有限公司营销部总经理、苏州栖霞建设有限责任公司副总经理、无锡锡山栖霞建设有限公司监事、苏州星州置业有限公司董事兼总经理、苏州枫庭酒店管理有限公司董事、苏州立泰置业有限公司董事、苏州业方房地产开发有限公司董事、江苏星连家电子商务有限公司无锡分公司负责人、棕榈生态城镇发展股份有限公司监事。

  汤亮先生未持有棕榈股份股票，在棕榈股份持股5%以上股东南京栖霞建设股份有限公司担任营销部总经理，与公司控制股权的人、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、棕榈股份《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2023年1月13日公司第五届董事会第五十次会议审议通过，公司定于2023年2月3日（星期五）下午2:30召开公司2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式来进行，现将会议具体事宜通知如下：

  （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五十次会议审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律和法规、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票的时间为2023年2月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  （六）现场会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室

  同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

  1、截至2023年1月30日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加互联网投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。

  提案（一）、提案（二）为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。【注：中小投资者是指以下股东以外的另外的股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

  提案（二）为独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会才可以进行表决。

  1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

  2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

  3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

  4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

  5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含以上内容的文件资料（信函或传线前到达本公司为准）。

  本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  本次临时股东大会提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限做投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不允许超出其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不允许超出其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不允许超出其拥有的选举票数。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  本人（本单位）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案做投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  2、已填妥及签署的回执，应于2023年2月1日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券部。

  提名人棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会现就提名曾燕为棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

  一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  二、被提名人符合中国证监会《上市企业独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

  六、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理企业独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  七、被提名人担任独立董事不会违反中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

  八、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

  十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

  十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉有关规定法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控制股权的人、实际控制人及其附属企业任职。

  十九、被提名人不是为公司及其控制股权的人、实际控制人或者其各自附属公司可以提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

  二十、被提名人不在与公司及其控制股权的人、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控制股权的人单位任职。

  二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

  二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

  二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

  二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会议或者连续两次未能亲自出席也不委托另外的董事出席董事会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

  二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

  三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详情信息予以公示。

  三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会议的情形。

  三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会议的次数超过期间董事会议总数的二分之一的情形。

  三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担对应的法律责任。

  提名人棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会现就提名刘金全为棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

  一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  二、被提名人符合中国证监会《上市企业独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

  六、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理企业独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  七、被提名人担任独立董事不会违反中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

  八、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

  十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

  十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉有关规定法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控制股权的人、实际控制人及其附属企业任职。

  十九、被提名人不是为公司及其控制股权的人、实际控制人或者其各自附属公司可以提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

  二十、被提名人不在与公司及其控制股权的人、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控制股权的人单位任职。

  二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

  二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

  二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

  二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会议或者连续两次未能亲自出席也不委托另外的董事出席董事会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

  二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

  三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详情信息予以公示。

  三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会议的情形。

  三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会议的次数超过期间董事会议总数的二分之一的情形。

  三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担对应的法律责任。

  提名人棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会现就提名李启明为棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

  一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  二、被提名人符合中国证监会《上市企业独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

  六、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理企业独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  七、被提名人担任独立董事不会违反中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

  八、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

  十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

  十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉有关规定法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控制股权的人、实际控制人及其附属企业任职。

  十九、被提名人不是为公司及其控制股权的人、实际控制人或者其各自附属公司可以提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

  二十、被提名人不在与公司及其控制股权的人、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控制股权的人单位任职。

  二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

  二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

  二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

  二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会议或者连续两次未能亲自出席也不委托另外的董事出席董事会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

  二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

  三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详情信息予以公示。

  三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会议的情形。

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